Положение о проверке контрагентов
Устанавливает общий порядок и ответственность за проверку контрагентов в компании.
Финансы, учет и внутренний контроль
Регламент налоговой осмотрительности при выборе контрагента
Этот комплект предназначен для бухгалтеров, финансовых директоров и предпринимателей, которые хотят обезопасить компанию от претензий налоговой инспекции. Вы получите готовые шаблоны: положение о проверке контрагентов, чек-листы, анкеты, приказ о создании комиссии, журналы учета и другие документы. Внедрив регламент, вы сможете документально подтвердить проявление должной осмотрительности и снизить риск необоснованной налоговой выгоды. В комплект входят 18 связанных DOCX. Общие реквизиты подставляются в те формы, где они нужны.
Задача
Документы должны описывать реальный процесс
Одного положения или соглашения недостаточно. Режим должен работать в перечнях, доступах, ознакомлении, передаче сведений и учёте действий.
- Налоговая снимает вычеты по НДС и расходы из-за отсутствия документов о проверке контрагента
- Штрафы и пени за неуплату налогов, возникшие из-за нереальных сделок с фирмами-однодневками
- Руководителя привлекают к субсидиарной ответственности по долгам компании
- Потеря деловой репутации и доверия партнеров из-за налоговых претензий
В комплекте SGI24 положение связано с анкетой, приказом, перечнем, журналом и контрольными формами. Для персонализированного тарифа сведения организации подставляются только после оплаты и только из заполненной покупателем формы.
18 DOCX
Что входит в комплект
Приказ о внедрении регламента
Вводит регламент в действие и назначает ответственных лиц.
Чек-лист проверки контрагента
Перечень обязательных действий и документов для проверки каждого контрагента.
Анкета контрагента
Сбор основных сведений о контрагенте для оценки его надежности.
Заявление на проверку контрагента
Инициирует процедуру проверки со стороны ответственного сотрудника.
Журнал учета проверок контрагентов
Фиксирует все проведенные проверки и их результаты.
Справка о результатах проверки
Документирует выводы о благонадежности контрагента.
Протокол собрания комиссии по проверке контрагентов
Оформляет коллегиальное решение о одобрении или отказе в работе с контрагентом.
Приказ о создании комиссии по проверке контрагентов
Учреждает постоянно действующую комиссию для оценки контрагентов.
Должностная инструкция ответственного за проверку контрагентов
Определяет обязанности и полномочия сотрудника, отвечающего за проверку.
Памятка по проверке контрагента
Краткая инструкция для сотрудников о ключевых шагах проверки.
Форма согласия на обработку персональных данных
Обеспечивает законность сбора данных о руководителях контрагента.
Журнал учета отказов в работе с контрагентами
Фиксирует случаи отказа и причины, что защищает компанию при спорах.
Типовой договор с обязательствами о достоверности сведений
Включает пункты, обязывающие контрагента подтверждать достоверность данных.
Приложение к договору: перечень документов, подтверждающих осмотрительность
Закрепляет перечень документов, которые контрагент должен предоставить.
Инструкция по работе с ЕГРЮЛ
Обучает сотрудников правильно получать и анализировать выписки из ЕГРЮЛ.
Инструкция по проверке доверенностей
Помогает выявить поддельные или просроченные доверенности у представителей контрагента.
Рекомендации по анализу финансовой отчетности контрагента
Дает методику оценки платежеспособности и устойчивости контрагента.
Персонализация
Как работает конструктор
- 01Выберите тариф и способ оплаты: карта или СБП, безналичный счёт, «Долями» либо рассрочка Т-Банка.
- 02Для персонализации заполните сведения о процессе и ответственном.
- 03Система собирает 18 DOCX и очищает служебные метаданные.
- 04Скачайте ZIP. Доступ можно восстановить по заказу и электронной почте.
Тарифы
Шаблоны, персонализация или индивидуальная подготовка
Чистые шаблоны, 19 100 ₽
Оплатить и получить комплект
Восстановить оплаченный заказ
Перед утверждением
Границы применения комплекта
- Комплект не гарантирует отсутствие претензий налоговой, но снижает риски
- Не заменяет юридическую консультацию для специфических ситуаций
- Не включает автоматизацию проверки в 1С или других системах
- Требует адаптации под конкретную компанию и отрасль
Результат
регламент должной осмотрительности образец: что получает покупатель
Покупатель получает редактируемые DOCX с едиными реквизитами, понятными полями и связями между документами. Назначение каждой формы указано в составе выше.
- Снижение налоговых рисков: вы документально подтверждаете осмотрительность
- Экономия времени: готовые шаблоны, которые можно адаптировать под свою компанию
- Повышение дисциплины: четкий порядок проверки контрагентов для сотрудников
- Защита руководства: аргументы для налоговой и суда при спорах
Комплект относится только к процедуре, указанной в заголовке. Смежные режимы и специальные виды тайн в него не включены.
После документов
Внедрить требования в сайт и рабочую систему
Документы сами по себе не меняют процесс. SGI24 может выполнить смежную работу: управленческий пульт, согласование платежей и автоматический сбор финансовых данных. После покупки комплекта действует скидка на согласованный объём внедрения.
Посмотреть услугу SGI24Вопрос до покупки
Написать Марине Флегонтовой
Укажите вид организации и задачу. Марина уточнит состав и поможет выбрать тариф. Форма связи не заменяет оплату и не открывает скачивание.