Анкета контрагента
Сбор основных данных о контрагенте для последующей проверки.
Внешнеэкономическая деятельность и таможенное оформление
Досье санкционной проверки внешнеторговой сделки
Этот комплект предназначен для юристов, специалистов по комплаенсу и внешнеэкономической деятельности, которые проводят проверку контрагентов на санкционные риски. Вы получаете структурированный набор документов: анкеты, чек-листы, шаблоны запросов и отчетов, которые помогут выявить возможные ограничения и минимизировать риски. Комплект сэкономит время и обеспечит системный подход к проверке. В комплект входят 15 связанных DOCX. Общие реквизиты подставляются в те формы, где они нужны.
Задача
Документы должны описывать реальный процесс
Одного положения или соглашения недостаточно. Режим должен работать в перечнях, доступах, ознакомлении, передаче сведений и учёте действий.
- Пропуск санкционного риска из-за отсутствия системной проверки, что приводит к блокировке платежей или аресту товара.
- Неправильная оценка статуса контрагента, если не проверить его нахождение в санкционных списках.
- Отсутствие документального подтверждения проверки, что создает проблемы при аудите или разбирательствах.
- Штрафы за нарушение валютного законодательства из-за неполной проверки сделки.
В комплекте SGI24 положение связано с анкетой, приказом, перечнем, журналом и контрольными формами. Для персонализированного тарифа сведения организации подставляются только после оплаты и только из заполненной покупателем формы.
15 DOCX
Что входит в комплект
Чек-лист проверки по санкционным спискам
Систематизирует проверку по основным санкционным перечням (США, ЕС, ООН и др.).
Запрос документов у контрагента
Шаблон официального запроса для получения учредительных и иных документов.
Опросник о бенефициарных владельцах
Выявление конечных бенефициаров для оценки рисков.
Анализ структуры собственности
Схема и описание цепочки владения для выявления связей с подсанкционными лицами.
Проверка связей с подсанкционными лицами
Выявление аффилированности с лицами из санкционных списков.
Оценка странового риска
Анализ рисков, связанных с юрисдикцией контрагента.
Анализ товара на санкционность
Проверка товара на наличие ограничений по экспорту/импорту.
Проверка валютного законодательства
Оценка соответствия сделки требованиям валютного контроля.
Заключение о санкционных рисках
Итоговый документ с выводами и рекомендациями по сделке.
Реестр проведенных проверок
Фиксация всех выполненных действий и результатов для аудита.
Протокол внутреннего согласования
Оформление решения о допустимости сделки с учетом рисков.
Дополнительные меры по снижению рисков
Перечень мер, которые можно применить для минимизации выявленных рисков.
Мониторинг изменений законодательства
Шаблон для отслеживания обновлений санкционных списков и нормативных актов.
Обучение сотрудников
Материалы для повышения квалификации персонала по санкционному комплаенсу.
Персонализация
Как работает конструктор
- 01Выберите тариф и способ оплаты: карта или СБП, безналичный счёт, «Долями» либо рассрочка Т-Банка.
- 02Для персонализации заполните сведения о процессе и ответственном.
- 03Система собирает 15 DOCX и очищает служебные метаданные.
- 04Скачайте ZIP. Доступ можно восстановить по заказу и электронной почте.
Тарифы
Шаблоны, персонализация или индивидуальная подготовка
Чистые шаблоны, 17 100 ₽
Оплатить и получить комплект
Восстановить оплаченный заказ
Перед утверждением
Границы применения комплекта
- Комплект не гарантирует полное отсутствие санкционных рисков, так как списки постоянно обновляются.
- Не заменяет консультацию профильного юриста по сложным сделкам.
- Не включает автоматическую проверку по базам данных, только шаблоны для ручного заполнения.
- Не учитывает специфику конкретной отрасли и юрисдикции.
Результат
санкционная проверка контрагента документы: что получает покупатель
Покупатель получает редактируемые DOCX с едиными реквизитами, понятными полями и связями между документами. Назначение каждой формы указано в составе выше.
- Выявляете санкционные риски до подписания контракта и избегаете убытков.
- Формируете полное досье на контрагента для внутреннего согласования.
- Экономите время на подготовку документов благодаря готовым шаблонам.
- Повышаете качество проверки и снижаете вероятность ошибок.
Комплект относится только к процедуре, указанной в заголовке. Смежные режимы и специальные виды тайн в него не включены.
После документов
Внедрить требования в сайт и рабочую систему
Документы сами по себе не меняют процесс. SGI24 может выполнить смежную работу: цифровой кабинет поставок, контроль документов, платежей, сертификатов и таможенных статусов. После покупки комплекта действует скидка на согласованный объём внедрения.
Посмотреть услугу SGI24Вопрос до покупки
Написать Марине Флегонтовой
Укажите вид организации и задачу. Марина уточнит состав и поможет выбрать тариф. Форма связи не заменяет оплату и не открывает скачивание.