Положение о проверке контрагентов
Устанавливает общие правила и порядок проведения проверки контрагентов в компании.
Корпоративные документы и договоры B2B
Регламент проверки контрагентов и досье сделки
Этот комплект документов предназначен для юристов, финансовых директоров и специалистов по комплаенсу, которые отвечают за безопасность сделок компании. Вы получите полный набор шаблонов: от положения о проверке контрагентов до формы досье сделки. Комплект поможет систематизировать процесс due diligence, сократить время на проверку и защитить бизнес от недобросовестных партнеров и претензий налоговых органов. В комплект входят 15 связанных DOCX. Общие реквизиты подставляются в те формы, где они нужны.
Задача
Документы должны описывать реальный процесс
Одного положения или соглашения недостаточно. Режим должен работать в перечнях, доступах, ознакомлении, передаче сведений и учёте действий.
- Непроверенный контрагент оказывается однодневкой, что приводит к отказу в вычете НДС и доначислению налогов.
- Отсутствие регламента приводит к хаосу: проверки проводятся несистемно, документы теряются, сроки срываются.
- Сделка с заинтересованностью не одобрена, что позволяет оспорить ее в суде и причинить убытки компании.
- Из-за отсутствия досье сделки невозможно доказать должную осмотрительность при налоговой проверке.
В комплекте SGI24 положение связано с анкетой, приказом, перечнем, журналом и контрольными формами. Для персонализированного тарифа сведения организации подставляются только после оплаты и только из заполненной покупателем формы.
15 DOCX
Что входит в комплект
Регламент проверки контрагентов
Детально описывает этапы проверки, ответственных лиц и сроки.
Анкета контрагента
Собирает основные сведения о контрагенте для первичной оценки.
Чек-лист проверки контрагента
Перечень обязательных действий и документов для проверки.
Запрос документов у контрагента
Шаблон официального запроса для получения учредительных и финансовых документов.
Лист проверки учредительных документов
Помогает проверить правильность оформления устава, свидетельств и других документов.
Справка о благонадежности контрагента
Итоговый документ с выводами о надежности контрагента.
Досье сделки
Собирает все документы и информацию по конкретной сделке для обоснования должной осмотрительности.
Журнал учета проверок контрагентов
Регистрирует все проведенные проверки и их результаты.
Отчет о проверке контрагента
Структурированный отчет по результатам проверки для руководства.
Памятка по проверке контрагентов
Краткая инструкция для сотрудников, участвующих в проверке.
Порядок одобрения сделок
Регламентирует процедуру одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Форма решения об одобрении сделки
Шаблон решения совета директоров или общего собрания участников.
Политика обработки персональных данных
Обеспечивает соответствие проверки контрагентов законодательству о персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
Получение согласия от контрагента на обработку его данных при проверке.
Персонализация
Как работает конструктор
- 01Выберите тариф и способ оплаты: карта или СБП, безналичный счёт, «Долями» либо рассрочка Т-Банка.
- 02Для персонализации заполните сведения о процессе и ответственном.
- 03Система собирает 15 DOCX и очищает служебные метаданные.
- 04Скачайте ZIP. Доступ можно восстановить по заказу и электронной почте.
Тарифы
Шаблоны, персонализация или индивидуальная подготовка
Чистые шаблоны, 38 200 ₽
Оплатить и получить комплект
Восстановить оплаченный заказ
Перед утверждением
Границы применения комплекта
- Комплект не заменяет юридическую консультацию и не гарантирует одобрение сделок органами управления.
- Не учитывает специфику отдельных отраслей и особые требования регуляторов (например, банковский сектор).
- Документы требуют адаптации под конкретную компанию: необходимо указать свои реквизиты и особенности процессов.
Результат
регламент проверки контрагентов образец: что получает покупатель
Покупатель получает редактируемые DOCX с едиными реквизитами, понятными полями и связями между документами. Назначение каждой формы указано в составе выше.
- Снижение риска налоговых претензий и судебных споров с контрагентами.
- Прозрачная процедура проверки: каждый этап документирован, ответственность распределена.
- Экономия времени: готовые шаблоны и чек-листы сокращают подготовку документов на 70%.
- Повышение доверия со стороны банков и аудиторов благодаря системному подходу.
Комплект относится только к процедуре, указанной в заголовке. Смежные режимы и специальные виды тайн в него не включены.
После документов
Внедрить требования в сайт и рабочую систему
Документы сами по себе не меняют процесс. SGI24 может выполнить смежную работу: электронное согласование договоров, реестр обязательств и интеграция с CRM. После покупки комплекта действует скидка на согласованный объём внедрения.
Посмотреть услугу SGI24Вопрос до покупки
Написать Марине Флегонтовой
Укажите вид организации и задачу. Марина уточнит состав и поможет выбрать тариф. Форма связи не заменяет оплату и не открывает скачивание.